Окръжният съд даде ход на наказателното дело срещу 53-годишния Илия Н.И. от град Генерал Тошево, съобщават от съда. Мъжът е обвиняем за това, че в периода 14 октомври 1999 г. – 14 юли 2000 г. е използвал пред НАП документи с невярно съдържание – данъчни фактури към справки-декларации по ЗДДС, и така е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения. Делото се гледа повторно от Добричкия окръжен съд. На 18 юни 2009 г. първоинстанционният съд призна за виновен подсъдимия, за това че като пълномощник на ЕТ „НИКО-99-П.М.” с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери – 1 078 358,69 лв., е водил счетоводна отчетност – справки-декларации по чл. 100 от ЗДДС и дневници за покупко-продажби, и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – данъчни фактури, в които невярно е документирано, че са получени описаните в тях стоки и е платен начисленият данък добавена стойност.” Тогава Илия И. бе осъден на 2 години „лишаване от свобода”, тъй като делото се гледа като съкратено съдебно следствие. Апелативен съд – Варна отмени присъдата в наказателно-осъдителната част. Въззивният съд констатира, че неправилно е бил проведен разпит на подсъдимия след като вече е бил даден ход на делото като съкратено съдебно следствие. Днес адвокатът на подсъдимия заяви, че той не е извършил престъплението и ще даде обяснения след изслушване на всички свидетели.
Добричкият окръжен съд разпита счетоводителя, обслужвал фирмата на Илия И. през 1999 г. Според него клиентът му е имал към декември 1999 г. задължение по ЗДДС около 48 хил. лв. За да не го плаща на държавата, се е свързал с хора от Варна, които са взели пет негови кочани с фактури и печата на фирмата. Те са издавали фактури от името на Илия И. за покупка на зърно, в обеми, каквито ЕТ „НИКО-99-П.М.” никога не би могъл да направи. Съдът прие експертиза на подписите върху тези фактури, която показва, че част от тях са оформени и подписани от Илия И., а друга част са оформени и подписани от други лица. На следващото заседание по делото на 01 март 2010 г. трябва да бъде изслушана тройна съдебно-счетоводна експертиза. За тази дата са призовани за разпит още петима свидетели.
